大嘉购官网杭州联络互动信息科技股份有限公司公告(系列)
据大嘉购官网获悉：
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-009
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于2019年2月25日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项，独立董事已对该议案发表同意意见。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》（公告编号：2019-010）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
2019年2月28日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-010
关于2018年度计提资产减值准备
及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2019年2月27日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2018年计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
为了真实反应公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年12月末应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面检查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、 部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期资产(含资产组合) 等确定为需计提资产减值准备的资产项目。另外，公司对部分已全部计提资产减值准备且预计长期难以收回的应收账款等资产予以核销。
本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
1、资产减值准备计提情况
公司对截至2018年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2018年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉、可供出售金融资产、长期股权投资等，合计计提资产减值准备49,426.51万元。
单位:万元
2、公司对本次计提资产减值准备及核销资产事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项已经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备及核销资产，董事会审计委员会就此作出了合理性的说明。
3、本次计提资产减值准备的依据、数据及原因（一）应收账款坏账准备计提情况
单位：万元（二）其他应收账款坏账准备
单位：万元（三）存货跌价准备
单位：万元（四）长期股权投资减值准备
单位：万元
本次长期股权投资减值的原因：
1、公司在2015年2016年、2018年合计投资Avegant Corp.2,800万美元。截止到2018年12月31日公司对Avegant Corp.投资的账面价值为人民币11,017.09万元。由于本期经营业绩及业务发展情况未达到预期，基于谨慎性原则，我们对Avegant Corp.计提部分长期股权投资减值准备，本期计提金额为人民币9,275.69万元。
2、公司于2016年和2017年合计投资成都动鱼数码科技有限公司16,648.50万元，账面已确认投资损失387.34万元，截止到2018年12月31日，公司对成都动鱼数码科技有限公司投资的账面价值为16,261.16万元。由于本期经营业绩及业务发展情况未达到预期，基于谨慎性原则，本期计提减值准备16,261.16万元。
（五）可供出售金融资产减值准备
单位：万元
本次可供出售金融资产减值的原因：1、公司参股公司天津联络优选网络科技有限公司经营情况不及预期，计提减值准备为1,340万元。2、奔放游戏（Ben & Fun Inc.）计提减值准备686.32万元。
（六）商誉减值准备
单位：万元
本次商誉计提减值的原因：2015年，公司以12,742.17亿元人民币收购上海卓属信息技术有限公司，形成10,911.51万元商誉资产，2017年已计提商誉减值935.11万元，剩余账面价值9,976.4万元。因近年来手游行业整体因素，导致经营收入下滑不达预期，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，本期将对该部分商誉全额计提，确认商誉减值损失为9,976.40万元。
三、资产核销情况
公司2018年度核销资产为1,519万元，计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，资产核销明细如下：
单位：万元
本次核销资产主要原因：1、公司加大应收款的催款力度，部分应收账款和其他应收款，通过对账、函证、律师函、起诉等多种手段对相应客户拖欠的货款进行催收，但部分款项仍无法收回，已实质产生坏账损失。因此，公司对上述款项予以核销。2、公司年末对存货、无形资产和固定资产进行了清查，部分存货为定制料后续无法使用，部分无形资产和固定资产已不满足使用要求，无继续使用价值，予以报废核销。
核销后，公司业务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备合计49,426.51万元，核销资产损失合计1,519.00万元（包含已计提应收款项坏账准备及存货计提跌价准备共计1,064.44万元），预计总共将减少2018年度利润总额49,705.99万元。考虑到所得税的因素，本次计提资产减值准备及核销资产预计减少公司2018年度归属于上市公司所有者的净利润不超过44,207.76万元。
五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
经审议，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
六、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
2、第五届监事会第七次会议决议。
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议决议的独立意见
4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-007
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2018年度营业总收入1,400,111.01万元，比上年同期增长13.42%；公司2018年度实现利润总额 -9,297.49万元，比上年同期下降179.61%；公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1,804.60万元，比上年同期下降72.34%。
公司2018年度营业总收入与上年同期相比增长，主要原因系报告期内Newegg.Inc纳入合并报表周期为全年，相较上年同期并表周期有所增加，导致电商板块业务量增长所致。营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：（1）本报告期，公司对存货、应收账款、长期股权投资和商誉等相关资产进行了全面检查和减值测试，并计提了各项资产减值准备共计49,426.51万元考虑到所得税因素，预计将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润不超过44,207.76万元；（2）本报告期迪岸双赢广告公司纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》相关规定，预计增加投资收益约42,048.42万元；（3）本报告期，由于电商行业竞争激烈，电商毛利率有所下降，期间费用增加，导致营业利润同比下降；（4）本报告期归属少数股东损益为-11,487.46万元，所以归属于上市公司股东的净利润与利润总额存在不一致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-006）中预计的业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-008
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2019年2月25日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项，独立董事已对该议案发表同意意见。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》（公告编号：2019-010）。
二、审议通过《关于变更内审负责人的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司原内部审计负责人戴吉娜女士因工作调整原因辞去公司内审负责人职务，为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》，董事会审议通过同意聘任苏丽明女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2019年2月28日
附件：
苏丽明女士简历
苏丽明女士，中国国籍，女，1980年生无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海奥美广告有限公司北京分公司会计；曾在北京冠群金辰软件有限公司担任财务经理，2015年9月起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司会计经理一职。
苏丽明女士未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏丽明女士不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。返回搜狐，查看更多
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