大嘉购成功举办反洗钱培训
为了贯彻落实3号令要求,认真履行反洗钱工作职责，按照年度培训计划，广东盛迪嘉电子商户股份有限公司（简称：“大嘉购”）在2017年4月26日举办了反洗钱专题培训，大嘉购各部门主管及相关同事参加了此次培训。
本次培训的主要内容包含金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]3号)、我司反洗钱工作计划、可疑交易识别案例，同时对协助有权机关查询、冻结、扣划的相关知识和要求做了讲解。
在培训中，讲师详细讲解了管理办法的主要修订内容：管理办法扩大了反洗钱义务职责范围，明确了支付机构适用新管理办法；管理办法中大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元；管理办法提出自主建立和完善监测标准的要求、交易分析与识别的要求、可疑交易报告时限的要求；管理办法增加了“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”。
本次培训也介绍了公司针对新管理办法的反洗钱工作计划，公司将依据新的管理办法修订内部制度、建立工作流程、完成人员的任命、做好工作的监督检查，并且上报人民银行进行报备。
本次培训取得了圆满成功，参训人员对3号令及协助有权机关查询、冻结、扣划的相关知识和要求有了更深入的了解，纷纷表示将在今后的工作中增强反洗钱意识、加强对客户审查、大额交易及可疑交易监控，做好反洗钱报告的记录和提交工作，在遇到有权机关协助事项时积极配合、维护好客户的权益。
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