大嘉购参加北京地区反洗钱专项培训

为了尽快准确全面落实央行“3号令”，广东盛迪嘉电子商户股份有限公司（简称“大嘉购”）反洗钱管理部相关负责人于5月2日至4日参加了中国人民银行北京分行组织的反洗钱培训会议。会议邀请了人民银行反洗钱局政策法规处副处长龚静艳对3号令进行了全面解读，并由人行营业管理部反洗钱处副处长刘丽洪对2017年反洗钱工作重点、监管趋势等内容进行了详细介绍和部署，中国反洗钱监测分析中心张晓烨对反洗钱交易监测分析方法结合实例进行有效的指导。

2016年12月28日，中国人民银行发布修订之后的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（下称“3号令”），表明于2017年7月1日生效实施，各机构在半年内进行实施落实。与老规章相比，《管理办法》的变化主要包括以下四个方面：一是扩大新规适用范围，将支付机构、消费金融机构等纳入其中。二是调整可疑交易报告管理，明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，删除原有报告标准，并要求机构自行设立完善可疑交易报告管理。三是强化大额交易现金及跨境管理。大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”；新增大额跨境人民币交易管理，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。四是对交易报告要素内容进行调整，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》。

会后，反洗钱相关领导同志还对我司反洗钱管理部的疑问进行了解答，并对反洗钱监测工作方向进行了指导。大嘉购反洗钱管理部相关负责人表示：3号令是应反洗钱发展趋势，紧跟国际反洗钱工作要求的法律法规。大嘉购将严格按照人民银行的各项政策要求，紧锣密鼓安排各项实施工作，在6月底前全面落实3号令，做好反洗钱工作，为我国反洗钱工作顺利通过FTAF国际互评估做出一份贡献。